El objetivo de este módulo es minimizar el riesgo de perjuicios económicos ocasionados por un fraude en materia de comercio electrónico e impedir que la imagen de la empresa en el mercado quede afectada por ello. Paralelamente se establecerán las medidas necesarias para proteger a la empresa de los delitos basados en las tecnologías de la información.

Elementos a revisar

- Uso de tarjetas falsas
- Estafas electrónicas
- Transferencias de fondos no autorizadas
- Daños informáticos y sabotajes
- Acceso no autorizado
- Hacking/Cracking/Phreaking/Virus
- Interceptación de pedidos
- Delitos transfronterizos
- Advertencias y textos disuasorios
- Obtención de pruebas en Internet

NOTA: Esta lista es un extracto del cuestionario de acotación, que contiene 143 áreas de revisión en materia de fraudes y delitos.